В Швеции готовятся к тотальной войне с «грязными» деньгами

Легализации финансов, полученных преступным путем, систематически уделяют внимание в различных странах. Рецепты борьбы с этим явлением зачастую сходны между собой, но есть и отличия в тактике и стратегии заинтересованных ведомств.

В Швеции готовятся к тотальной войне с «грязными» деньгамиПредставители шведских структур решили общими усилиями избавляться от зла. Или, по крайней мере, свести его последствия к минимуму. Подобный вывод можно сделать, ознакомившись с заявлением национального регулятора азартных игр. Как следует из текста сообщения, регулятор намерен выступить против финансовых дельцов совместно со специальными агентствами.

Речь идет о ведомствах, призванных выводить на чистую воду пособников террористов. Согласно оперативной информации, с помощью части подпольных денег, полученных от деятельности казино, спонсируются бандформирования различного толка.

В заявлении Spelinspektionen указаны 15 агентств и наблюдателей, с которыми регулятор планирует приступить к выработке общей стратегии. Суть программы сводится к разработке действенного механизма, который сделает борьбу с отмыванием денег и финансовой подпиткой террористических организаций более эффективной.

Власти Швеции пришли к мнению о необходимости проведения специального форума, предшествующего практической деятельности. Участники мероприятия должны обменяться друг с другом знаниями и поделиться сведениями, которые могут пригодиться в дальнейшей работе.

Кроме того, предусмотрено глубоко проанализировать все риски, которые грозят обществу из-за нелегальных финансовых операций. Правильные оценки таких рисков помогут в стабилизации криминогенной обстановки. Планируется также предоставление информации коммерческим структурам с целью не допустить их участия в процессах легализации теневых финансов.

Лицензированные операторы, предоставляющие клиентам услуги в сфере азартных игр на шведском рынке, тоже будут принимать посильное участие в продвижении проекта. Власти стремятся любой ценой не допустить игорные компании в реализации преступных схем. Spelinspektionen призвал их защитить свою деятельность и активнее сотрудничать с властями.

Ситуация может вызывать беспокойство в связи с тем, что на территории Швеции с начала нынешнего года разрешено проведение международных операций в игровом бизнесе. В результате штат местной индустрии азартных игр пополнился несколькими десятками иностранных операторов.

Представители регулирующего органа напомнили, что выдача лицензий игорным компаниям и букмекерским конторам подразумевает установление личностей истинных владельцев компаний. Таким образом, претендентам не стоит пытаться предоставить ложную информацию.

В Spelinspektionen рассказали об особом требовании для компаний, намеревающихся развернуть свою деятельность на шведском рынке игровой индустрии. Потенциальные операторы обязаны внедрить процедуру Know Your Customer, которая на практике доказала свою эффективность. Название ее – «Знай своего клиента» – говорит само за себя. Следует не только идентифицировать пользователей, но и иметь представление об источниках игровых средств.

Фредерик Линдквист представляет регулятора в вопросах, касающихся надзора за движением финансов. По его словам, Spelinspektionen создает подразделения, сотрудники которого будут проверять претендентов на получение лицензий. Необходимость проверки господин Линдквист объяснил некорректным поведением отдельных компаний, скрывающих источники средств и своих фактических хозяев.

Ранее регулятор Spillemyndigheden из Дании анонсировал появление в своей стране новой программы, созданной для противодействия процессам отмывания денег в сфере игровой индустрии. Судя по заявлению, датские власти намерены стимулировать население сообщать о фактах нарушения закона.

В Великобритании также обеспокоены появлением на свет средств, добытых в обход действующего законодательства. Серьезность намерений правительства решительно бороться с отмыванием денег подтвердила комиссия по вопросам азартных игр. Организация подвергла суровым штрафным санкциям операторов Gamesys и Kindred Group, игнорирующим усилия властей. Руководство компаний обвинили в том, что они закрыли глаза на использование в играх «грязных» денег.