Дания: борьба с «грязными» деньгами выходит на новый уровень

В принципе, ничего нового датчане не придумали: в ход пойдут осведомители, информация которых должна послужить на пользу общества.

Дания: борьба с «грязными» деньгами выходит на новый уровеньИнициатива принадлежит местному регулятору, который на днях анонсировал следующий этап борьбы с отмыванием финансов. Представители Spillemyndighedenзаявили о решении прибегнуть к помощи специальной схемы, благодаря которой рассчитывают вывести мошенников на чистую воду. По их мнению, немаловажное значение будут иметь сведения, направляемые в адрес компетентных органов работниками сферы игорной индустрии.

Информация будет касаться нарушения законодательных актов, действующих в сфере азартных услуг. На основании полученных данных станут приниматься соответствующие меры реагирования.

Со своей стороны, Spillemyndighedenобъявил о готовности оказывать своим добровольным агентам всяческую поддержку. Первый шаг к этому уже сделан: регулятор добавил на свой веб-сайт форму, которая сделает сотрудничество плодотворным. Осведомителям остается только направить нужную информацию, которая в дальнейшем подлежит обработке. Материал будет передаваться исключительно в зашифрованном виде, при этом конфиденциальность гарантируется.

На официальном портале национального управления по азартным играм говорится, что без внимания не останется ни одно сообщение. Обещают принимать жесткие меры к нарушителям, если, конечно, их вина подтвердится.

Ранее в Британии Комиссия по азартным играм выявила компании, которые с пренебрежением относились к требованиям законов. Операторов, уличенных в нарушении установленных правил, оштрафовали на круглую сумму. Несколько обладателей лицензий лишились в общей сложности четырех с половиной миллионов фунтов стерлингов. Их обвинили в саботировании программы, направленной на борьбу с отмыванием денег.

Британский регулятор не стал скрывать названия компаний, которые не пожелали внести свой обязательный вклад в противостояние с преступниками. Штрафы будут выплачивать:

• Betit Operations Limited;
• BestBet Limited;
• InTouch Games Limited;
• MT Secure Trade.

Воодушевленные примером британцев, датчане решили активизировать свои усилия и сильнее надавать на подпольных финансовых воротил, сколачивающих свои капиталы за счет азартных людей. Важную роль здесь играет регулирующий орган.

В круг обязанностей сотрудников Spillemyndighedenвходит контроль за внедрением инструментов, способных стать существенным подспорьем в противостоянии между правоохранительными органами и криминалитетом. В Дании, как и во многих других странах, проблема борьбы с отмыванием денег в области игорной индустрии стоит достаточно остро.

Регулятор систематически отслеживает процесс осуществления ставок на спортивные события. При этом представители контролирующего органа пристально смотрят на деятельность, как наземных букмекерских контор, так и виртуальных. В их числе компании, оказывающие услуги на территории Дании и за рубежом.

В годовом отчете датского игорного регулятора за прошлый год указаны два проекта, которые реализуются в дополнение к остальным. Суть их состоит в совершенствовании методов мониторинга, применяемых для борьбы с легализацией денег, незаконно полученных в сфере индустрии игр. Решение проблемы актуально, в частности, в связи с использованием «грязных» финансов для поддержки членов экстремистских организаций.

Первый проект касается обобщения и анализа информации, полученной от операторов онлайн гемблинга. Целью является выяснение роли компаний в борьбе с отмыванием денег. Второй ориентирован на проверку деятельности заведений, работающих в режиме оффлайн. Внимание регулятора приковано к букмекерским конторам и казино, которые обязаны, как и их виртуальные коллеги, помогать властям бороться с преступностью.

В Spillemyndigheden намерены закончить оба проекта до конца нынешнего года. Предполагается, что они гармонично и эффективно впишутся в национальную стратегию, выработанную для предотвращения финансовых махинаций в масштабе страны. Речь идет при этом не только о сфере азартных услуг, но и о различных секторах экономики.